Perustelut
Kiinteistö Oy Winnova -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2023 klo 14.15 Porin YH-Asunnot Oy:n neuvotteluhuoneessa 1, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Maarit Lepomäki, puheenjohtaja, Sari Nyberg-Tuominen, Pasi Rainiola, Jukka-Pekka Tahkoniemi ja Toni Tuomi.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen, JHT, KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Winnova -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2023 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Yhtiön hallitukseen esitetään Maarit Lepomäki, puheenjohtaja, Sari Nyberg-Tuominen, Pasi Rainiola, Jukka-Pekka Tahkoniemi ja Toni Tuomi.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.