Perustelut
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti -nimisen yhtiön (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2024 kello 13.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2024 ja tarvittaessa tilintarkastajien valinta.
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin emoyhtiö on Porin ev.lut.seurakuntayhtymä. Yhtiön omistussuhteet ovat: Porin ev.lut.seurakuntayhtymä 7/8 ja Porin kaupunki 1/8. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.
Porin kaupungilla on yksi hallituspaikka. Porin kaupungin edustajana yhtiön hallitukseen on kuulunut Simo Järvinen.
Tilintarkastajina ovat olleet BDO Audiator Oy, päävastuullisena JHT Vesa Keso ja BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.4.2024 yhtiön hallitukseen Porin kaupungin edustajana valittavasta henkilöstä ja antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.