Perustelut
2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2022 kello 12.00 sähköisesti Teams-yhteydellä. Kokouksen asialistalla on mm. päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, sekä lisäksi tilintarkastajan valinta.
Hallitusvalintoihin liittyen esityslistan liitteenä on nimitystoimikunnan suositus. Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen kokoonpano on osakassopimuksessa sovitun mukaisesti seitsemän varsinaista jäsentä.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Ehdotus
Esittelijä
-
XAino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena 2M-IT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.4.2022, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille ja evästää kaupungin kokousedustajan, että yhtiökokouksen esityslistan liitteenä oleva yhtiön nimitystoimikunnan suositus voidaan hyväksyä sekä antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.