Perustelut
Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.4.2022 klo 10.00 Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen. Lisäksi asialistalla on myös yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen liitteistä 2–5 ilmenevin tavoin, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien valinta sekä palkkioista päättäminen.
Keskeiset muutokset yhtiöjärjestykseen:
- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;
- muutettu toiminimi muotoon ”Tiera Oy” (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;
- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä;
- muutettu osakkeiden takaisinlunastukset maksuttomiksi, millä voidaan turvata Tieran sidosyksikköasema erityisesti omistajayhtiöiden yksityistämistilanteissa.
Keskeiset muutokset hallintosääntöön:
- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia (esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen);
- tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt).
Ehdotus
Esittelijä
-
XAino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää antaa kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeena Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2022, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan, että Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouskutsun liitteenä olevat hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset sekä yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen voidaan hyväksyä esitysten mukaisina sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.