Perustelut
Kiinteistö Oy Porin Winnova -nimisen yhtiön (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2022 klo 14.00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8, 28100 Pori, Neuvotteluhuone 1. Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle, sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja tilintarkastajan valinta.
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Antti Lehtonen, puheenjohtaja, Johanna Hellman, Ismo Trast, Janica Uusitalo ja Jari-Pekka Virtanen.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen KHT, JHT.
Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on ns. vakiomuotoinen. Tilintarkastaja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltaan tilikaudelta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Winnova -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Kaupunginhallitus päätti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Winnova varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt
|
jäsen
|
|
Maarit Lepomäki, puheenjohtaja
|
|
Toni Tuomi
|
|
Jukka-Pekka Tahkoniemi
|
|
Sari Nyberg-Tuominen
|
|
Pasi Rainiola
|
Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.