Perustelut
Sarastia Oy:n (osakkuusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2021 kello 10:00 osoitteessa Palokunnankatu 26, Hämeenlinna tai Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta. Hallituksen kokoonpanon yhtiökokoukselle esittää nimitysvaliokunta. Porin kaupungin edustajaksi hallitukseen esitetään rahoitusjohtaja Jouni Lampista. Lisäksi esityslistalla on nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportti, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen sekä yhtiön strategian vahvistaminen.
Ehdotus
Esittelijä
-
Anne Liinamaa, anne.liinamaa@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Sarastia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.5.2021, että tilinpäätös voidaan vahvistaa, vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille ja nimitysvaliokunnan esitykset hyväksyä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Kokouskäsittely
Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Sarastia Oy, hallituksen jäsen), Diana Bergroth-Lampinen, hallituksen varajäsenen läheinen) ja Aino-Maija Luukkonen (yhteisöjäävi, nimitysvaliokunnan jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Diana Bergroth-Lampisen sijaan puheenjohtajana toimi Anne Liinamaa. Asian esittelijänä toimi puheenjohtaja.