Perustelut
2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.5.2021 kello 12.00 sähköisesti Teams-yhteydellä. Kokouksen asialistalla on mm. päättyneen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, johon liittyy esityslistan liitteenä oleva nimitystoimikunnan suositus, sekä lisäksi tilintarkastajan valinta.
Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen kokoonpano on osakassopimuksessa sovitun mukaisesti seitsemän varsinaista jäsentä.
Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.
Kokousedustajia pyydetään vahvistamaan osallistumisensa ja toimittamaan valtakirjan viimeistään 28.4.2021.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi
Kaupunginhallitus päättää antaa Porin kaupungin yhtiökokousedustajalle ohjeena 2M-IT Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.5.2021, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille ja evästää kaupungin kokousedustajan, että yhtiökokouksen esityslistan liitteenä oleva yhtiön nimitystoimikunnan suositus voidaan hyväksyä sekä antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.